證券代碼：300109????????證券簡稱：新開源????????????公告編號(hào)：2023-053

???????????博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

??????????????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖片)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4

月?24?日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過

《關(guān)于?2022?年度利潤分配的議案》，具體內(nèi)容如下：

???一、2022?年度財(cái)務(wù)概況

???經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022?年母公司實(shí)現(xiàn)凈利

潤?224,210,868.80?元，根據(jù)公司章程的規(guī)定，減實(shí)施?2021?年度分配方案的

分配利潤?405,442,294.73?元，本年度末母公司可供投資者分配的利潤為

???二、2022?年度利潤分配預(yù)案的基本內(nèi)容

???為了更好地兼顧股東的即期和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金

分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，按照《公司法》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，本年度利潤分配預(yù)案為：以?2022?年?12?月?31

日總股本?323,905,337?為基數(shù)，向全體股東按每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利?5.00?元（含

稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利?161,952,668.50?元。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增。

??若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于再融資新增股份上市、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股

份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則

相應(yīng)調(diào)整。

???三、相關(guān)審核批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見

???經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致同意該利潤分配預(yù)案。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和

《公司章程》中對于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東長期回報(bào)規(guī)劃以及相關(guān)承諾，

符合股利分配政策，具備合法性、合規(guī)性及合理性，同意將該議案提請公司?2022

年年度股東大會(huì)審議。

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《上市公司

監(jiān)管指引第?3?號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第?2?號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中利潤分配政策等有關(guān)規(guī)

定，綜合考慮了公司目前的股本結(jié)構(gòu)、盈利水平及財(cái)務(wù)狀況，與公司經(jīng)營業(yè)績及

經(jīng)營規(guī)模相匹配；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立

董事一致同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將此議案提交公司?2022?年年度股東大

會(huì)審議。

??三、備查文件

??特此公告

???????????????博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司?董事會(huì)

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